Derecho Penal Económico
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Nuestra finalidad en el ámbito del Derecho Penal Económico es brindar asesoramiento y representación legal integral a empresas, directivos, profesionales y particulares, con el objetivo de prevenir, detectar y dar respuesta a posibles conductas delictivas de carácter económico-financiero, así como defender los intereses de nuestros clientes ante las autoridades competentes. Nuestro equipo de expertos en Derecho Penal Económico se caracteriza por su profundo conocimiento de la normativa penal y tributaria nacional, su habilidad para anticipar y gestionar los riesgos legales, así como su enfoque estratégico y orientado a la protección de los intereses de nuestros clientes, siempre dentro del marco de la ley peruana.
Servicios en Derecho Penal Económico
- Prevención y Compliance Penal:
- Diseño, implementación y evaluación de programas de cumplimiento normativo (compliance).
- Asesoramiento en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos penales en actividades empresariales, conforme al Código Penal y leyes especiales.
- Elaboración de códigos de conducta, políticas y procedimientos internos para la prevención de delitos económicos.
- Investigación y Defensa en Procedimientos Penales:
- Asistencia en la gestión y coordinación de investigaciones internas ante sospechas de actividades delictivas, respetando las garantías y derechos establecidos en la legislación.
- Representación y defensa de empresas, directivos y particulares en procedimientos penales relacionados con delitos económicos, como delitos tributarios, lavado de activos, corrupción, entre otros.
- Preparación de alegaciones, pruebas y estrategias de defensa adaptadas a la normativa y jurisprudencia.
- Delitos Tributarios y Contra la Seguridad Social:
- Asesoramiento y asistencia en casos de delitos tributarios, como defraudación tributaria, evasión de impuestos y delitos contra la Seguridad Social, de acuerdo con el Código Penal y leyes tributarias.
- Representación y defensa de contribuyentes acusados de delitos tributarios y contra la Seguridad Social, respetando los derechos y garantías procesales.
- Colaboración con expertos contables y fiscales en la preparación de informes periciales.
- Delitos Societarios y de Corrupción:
- Asesoramiento y asistencia en casos de delitos societarios, como abuso de información privilegiada, corrupción entre particulares y delitos contra el orden socioeconómico.
- Representación y defensa de empresas, directivos y particulares ante acusaciones de corrupción, soborno y tráfico de influencias, de acuerdo con la normativa anticorrupción vigente.
- Implementación de medidas de prevención y detección de delitos de corrupción, alineadas con las disposiciones legales.
- Recuperación de Activos y Asistencia Internacional:
- Asesoramiento y asistencia en la recuperación de activos obtenidos de manera ilícita, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación.
- Colaboración con autoridades nacionales e internacionales en la investigación y persecución de delitos económicos transnacionales, de acuerdo con los tratados y convenios suscritos por Perú.
- Representación de los intereses de nuestros clientes en procedimientos de decomiso, embargo y repatriación de bienes.